Erinnerung - Registrierung gemäß § 2 Geldwäschegesetz

Ab Januar 2024 müssen Güterhändler (Edelmetallhandel, Kunstvermittlung, Kunstlagerei) im Geldwäscheportal der FIU goAML gemäß § 2 Geldwäschegesetz (GWG) registriert sein. Die Registrierung ist Pflicht, auch wenn sie noch keine Verdachtsmeldung abgeben wollen.
Die Mitwirkungspflicht beinhaltet, dass der Güterhändler ein Risikomanagement eingerichtet hat, spezifische Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Sorgfaltspflichten erfüllt sowie bei Verdacht auf Geldwäschegeschäft eine Meldung über das goAML-Portal abgibt. Weitere Informationen finden Sie auf dem Portal der Landesdirektion Sachsen.