„Was hat es mit dem Online-Meldesystem zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorfinanzierung auf sich?"

In dieser Woche antwortet Ilka Bornschein, Branchenberaterin Dienstleistungen, auf die FRAGE DER WOCHE:

Das organisierte Verbrechen finanziert sich u. a. durch Geldwäsche. Vom erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden mal ganz abgesehen, gefährdet es permanent einen fairen Wettbewerb. Bestimmte Berufsgruppen sind besonders betroffen, für die Geldwäsche des organisierten Verbrechens missbraucht zu werden. Unter anderem sind das Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, Notare, Kunstvermittler, Buchmacher sowie Lohnsteuerhilfevereine.
In Sachsen können jetzt anonym Hinweise auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung über ein Online-Meldesystem abgeben werden. Damit können im Zweifelsfall Verstöße gegen die Geldwäscheprävention eingedämmt und die Strafverfolgung unterstützt werden. Der Freistaat Sachsen stellt in Kooperation mit der Hansestadt Hamburg das BKMS^®-System, welches die höchsten Datenschutzanforderungen erfüllt, zur Verfügung. Die entsprechend zertifizierte Plattform wird bereits von anderen Behörden, wie dem Bundeskriminalamt, dem Bundeskartellamt sowie von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) genutzt.

Das Online-Meldesystem erreichen Sie über das Portal Amt24.